Înşelaţi pe Internet

Detalii

Categorie: Actualitate

Publicat: 25 Mai 2015 16:15

Accesări: 1000

Poliţişti de la mai multe formaţiuni de combatere a criminalităţii informatice au pus capăt activităţii infracţionale a unui grup de crimă organizată, care acţiona şi în afara ţării, în cursul derulării planului de acţiune codificat Sokaru. Oamenii legii au reţinut 10 persoane, ce au fost prezentate instanţei cu propunerea de arestare preventivă pentru 29 de zile.

Ancheta poliţiştilor a scos la iveală detalii despre activitatea ilegală a grupării criminale respective. Timp de aproape un an, membrii grupării au comis infracţiuni de înşelăciune, fraudă informatică şi fals informatic. Prin modul de operare, au indus în eroare numeroşi cumpărători online, care utilizau plat­forme electronice comer­ciale. Practic, răufăcătorii postau anunţuri fictive de vânzare a unor bunuri inexistente în realitate, comunicau informaţii false păgubiţilor prin inter­mediul poştei electronice şi a unor pagini web, de live chat, create astfel încât anunţurile să pară veridice, modalităţi de achiziţie şi de plată, identitatea vânzătorului. De asemenea, infractorii au creat şi transmis victimelor facturi fictive, din care să rezulte realitatea tranzacţiilor fraudu­loase. Banii obţinuţi în mod ilicit, totalizând aproximativ 1.300.000 de euro, erau colectaţi, atât din Marea Britanie, cât şi din SUA, prin folosirea de identităţi false de către alţi membri ai grupării infracţionale, sumele fiind trimise în România prin curieri specializaţi în transportul de bunuri. Până în prezent, anchetatorii au pus sub învinuire 23 de persoane şi, au identificat aproape 350 de victime ale înşelăciunilor informa­tice. Poliţiştii au efectuat 25 de perche­ziţii domiciliare, în municipiile Bucu­reşti, Alexandria, Piteşti, precum şi în judeţul Vâlcea, la care au descoperit 3.620 de lire sterline, 4.400 de euro, 2.200 de dolari SUA, 1.103 lei, un pistol de fabricaţie germană şi mai multe laptop-uri, hard disk-uri, telefoane mobile, medii de stocare a datelor, documente şi înscrisuri bancare şi chitanţe de depunere şi retragere de bani. La acţiune au participat poliţişti de la Serviciul de Combatere a Crimina­lităţii Informatice din Direcţia de Combatere a Crimina­lităţii Organizate (DCCO) a IGPR, Brigada de Combatere a Criminalităţii Organizate Bucureşti, Brigada de Com­batere a Criminalităţii Organizate Piteşti şi Serviciul de Combatere a Crimina­lităţii Organizate Vâlcea.
Prin postarea de anunţuri frauduloase pe Internet despre vânzarea anumitor bunuri, pot fi păgubiţi atât cumpărătorii, cât şi vânzătorii. Aceştia din urmă sunt convinşi să trimită bunurile, articole de lux, ceasuri scumpe, bijuterii, telefoane mobile, tablete, electronice, autoturisme, ambarcaţiuni sau motociclete, fără a se livra banii. Ca mod de operare al infractorilor, se postează anunţuri fictive pe site-uri de specialitate, de regulă din străinătate, cum ar fi ebay, cars sau craiglist, fiind vizaţi cetăţeni străini, în special ameri­cani. În mod normal, tranzacţiile online se fac prin mijlocirea unui intermediar, lucru perfect legal. De aceea, există companii specializate, de escrow sau shipping, cum se numesc în limbaj de specialitate, care intermediază achiziţiile. Dar, hoţii cibernetici realizează pagini web false ale acestor companii, dând cumpărătorului senzaţia că operaţiunea este sută la sută autentică şi se va efectua prin intermediar. „Astfel, datele de identitate ale contului păgubitului sunt comunicate aşa-zisului intermediar. După aceea, cumpărătorul primeşte o notificare din partea companiei escrow, prin care i se aduce la cunoştinţă că produsul dorit este asigurat de intermediar şi trebuie să trimită banii. Asemenea tranzacţii frauduloase, de ordinul zecilor de mii de euro, sunt frec­vente, au caracter transnaţional, iar cele mai multe se efectuează din România. Banii nu se livrează niciodată direct în ţara noastră, tocmai pentru a se pierde urma ilegalităţii. Primele astfel de fraude au apărut acum peste 10 ani, fiind comise în Alexandria, judeţul Teleorman, de atunci numărul lor a tot crescut” explică inspectorul principal Ionuţ Stoica, ofiţer specialist la Serviciul de Combatere a Criminalităţii Informa­tice din DCCO a IGPR.
Poliţiştii spun că grupările infracţionale care se ocupă cu fraude informatice sunt bine organizate, au în compunere celule diferite, adevărate compartimente specializate în anumite activităţi. Cei care plasează anunţurile de tranzacţii pe Internet se numesc „postaci” şi se ocupă doar de acest lucru. Alţii doar comunică cu păgubiţii, fapt ce presupune, din partea lor, buna cunoaştere a limbii engleze. Există şi aşa-numiţii creatori, persoane cu solide abilităţi şi cunoştinţe de IT, care realizează şi administrează site-urile fictive, furnizează logistica specifică şi camuflează adresa reală de IP. În vârful ierarhiei se găsesc liderii de grupare, cei care asigură locaţiile şi coordonează întregul lanţ infracţional. Pentru preîntâmpinarea păgubirii prin fraude informatice, cumpărătorii online sunt sfătuiţi de poliţişti să fie foarte atenţi la transferurile online de bani în străină­tate, companiile serioase prefe­rând operaţiunile financiare derulate direct prin bănci. De asemenea, preţul este un bun indicator, valoarea sa putând ridica multe semne de întrebare asupra veridicităţii tranzacţiei. Totodată, este recomandat să fie verificate, pe cât posibil, datele despre compania interme­diară escrow, informaţii despre vânzător şi adresa de e-mail.

Cătălin Eftene